Las instituciones financieras tienen un marco jurídico regulatorio complejo que se actualiza constantemente, por ello son cotidianamente revisadas por autoridades reguladoras y supervisoras del sector. Nuestra Firma proporciona asesoría en esta materia desde el momento en que se lleva a cabo la auditoria, con el objetivo corregir las observaciones señaladas y que la institución cumpla adecuadamente las obligaciones financieras, previo a la imposición de multas.
En caso de que las autoridades financieras concluyan la supervisión de los productos que ofrecen las instituciones con procedimientos sancionatorios, es procedente interponer juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.